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关联交易]建设机械:关于与陕西建设机械(集团

2020-05-07 17:37

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

  ● 交易内容:公司拟与控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司签订《机械

  设备租赁合同之补充协议》,将原合同约定向其租赁的生产用机器设备总量调整为131

  ● 过去12个月内,公司与控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司签订有《机

  械设备租赁合同》,2016年度实际发生的租赁费用为4,805,702.52元。

  2016年6月,为了满足公司搬迁后的生产需要,公司与控股股东陕西建设机械(集

  团)有限责任公司(以下简称“建机集团”)签订了《机械设备租赁合同》,双方约定,

  公司向建机集团租赁生产用机器设备共139台套,主要为机械加工设备和起重设备,租

  金以设备年折旧额为定价依据,年租金为9,611,406元,租赁期限为6年,租金每季度

  支付一次,于每季末前缴付清当季的租金,考虑计价变化因素,每三年修订一次上述租

  鉴于公司根据生产经营实际,拟购买上述租赁设备中的8台机械加工设备,原租赁

  合同中的租赁机器设备数量及年租金将相应减少,经双方协商,公司拟与建机集团签订

  《机械设备租赁合同之补充协议》,将原合同约定向其租赁的生产用机器设备总量由139

  台套调整为131台套,设备租金每年9,611,406元调整为每年7,918,648元,原《机械

  至本次关联交易为止,2016年度公司与建机集团实际发生的机器设备租赁费用为

  1、建机集团为公司控股股东,法定代表人:杨宏军,注册资本:18,920万元,注

  册地址:陕西省西安市新城区金花北路418号,主营业务:机械设备及成套设备、金属

  结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修;机动车辆(小轿车除外)

  的研发及销售;原辅材料、设备的购销;物业管理;本公司房屋道路修建、普通货物运

  输;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术

  本次交易拟租赁机器设备主要是机械加工设备和起重设备,共计131台套,设备明

  2、上述公司拟租赁机器设备的所有权属于建机集团,资产产权清晰,不存在抵押、

  质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不

  3、上述公司拟租赁的机器设备为建机集团2015年购置,均安装于西安市经济技术

  开发区泾渭新城泾朴路9号公司租赁的两幢厂房内,目前都可正常投入生产使用。

  公司拟向建机集团租赁生产用机器设备共131台套,经双方协商约定,以设备年折

  鉴于公司根据生产经营实际,拟购买原租赁设备中的8台机械加工设备,原《机械

  设备租赁合同》中的租赁机器设备数量及年租金将相应减少,经双方协商,公司拟与建

  机集团签订《机械设备租赁合同之补充协议》,将原合同约定向其租赁的生产用机器设

  备由139台套调整为131台套,设备租金由每年9,611,406元调整为每年7,918,648元,

  原合同其他条款不变。租赁期限仍为6年,租金每季度支付一次,于每季末前缴付清当

  该关联交易是为了满足公司对日常生产经营设备的实际需要,有利于提高公司产品

  1、2017年7月28日,公司召开了第五届董事会第四十一次会议,审议通过了《关

  在审议此项议案时,关联董事杨宏军、李长安、申占东先生进行了回避,独立董事

  李敏、宋林、张敏及其余3名非关联董事一致审议通过此项议案。(详见公司同日发布

  的《陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告》,公告编号

  2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核,

  详细了解了该事项发生的背景,审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响,

  充协议>

  的议案》提交公司第五届董事会第四十一次会议审议,同意公司与建机集团签

  (1)、本次关联交易是为了满足公司日常生产经营设备的实际需要,有利于提高公

  (2)、本次关联交易价格是以设备年折旧额为定价依据,经交易双方协商达成,遵

  (3)、本次关联交易事项的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章

  程》等法律法规的规定,关联董事遵守了回避表决制度,董事会履行了诚信义务;

  (4)、本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意本次关联

  (1)、本次关联交易价格是以设备年折旧额为定价依据,经过交易双方友好协商达

  (2)、本次关联交易保证了公司对日常生产经营设备的实际需要,有利于公司提高产品质量、生产效率和优化产能;

  (3)、本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公

  司章程》的规定,遵循了公平、公正、诚信的原则,不存在损害公司及全体股东利益的

  4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准,与本关联交易有利害关系的

  关联人公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交

  2017年4月25日,公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司向陕

  <西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案》,公司在2017年内向建机

  集团累计拆借不超过5,000万元短期周转资金,利率执行同期银行贷款基准利率。(详

  见公司2017年4月27日发布的《陕西建设机械股份有限公司关于向陕西建设机械(集

  团)有限责任公司拆借短期周转资金的关联交易公告》,公告编号2017-024)

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